Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025200000022
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5200000222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01966-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=793
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 марта 2024 года
2. Содержание сообщения
1) Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется.
Решения по вопросам повестки, указанным ниже, приняты единогласно.
2) Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.1.Утвердить Стратегический план ПАО «НБД-Банк» на 2024 – 2026 гг. (Приложение №1).
1.2.Утвердить Политику управления стратегическим риском ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №2).
1.3.Утвердить Положение по обеспечению непрерывности и восстановлению функционирования информационных систем в ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №3).
3) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22 марта 2024 года.
4) Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22 марта 2024 года, №2.
3. Подпись
3.1. Директор расчетного центра (доверенность от 21.11.2023 №41/23-875)
С.В. Вертлиб
(подпись)
3.2. Дата «22» марта 2024 г.